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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 18 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo al orden del día que a continuación se detalla.

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora.

Tercero.- Delegación de la actividad de gestión de inversiones del patrimonio de la Sociedad. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores.

Quinto.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales relativo al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de noviembre de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Irene Massana Barba.