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Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 20 de diciembre de 2018, a las diez horas en PRIMERA convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, sobre la convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Modificación de los artículos 15, 27, 28 y 29 de los Estatutos Sociales, sobre el órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Cambio el órgano de administración, de Consejo de Administración a Administrador Único. Cese de los consejeros y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Elección y nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2018.

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Baión / Vilanova de Arousa, 12 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Vila Enríquez.