Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2018, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en nuestro domicilio social de la calle Igentea, nº. 2, entresuelo, San Sebastián, el día 26 de diciembre de 2018, a las 16:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria si fuese preciso, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales relativo a la transmisibilidad de las acciones de la Sociedad y al derecho de adquisición preferente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta, o, en su caso, designación de Interventores tal efecto.

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 287 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Así, se pone a su disposición la posibilidad de examinar en el domicilio social o de solicitar y obtener de forma gratuita de parte de la Sociedad,tanto el informe relativo a la mencionada modificación como el documento sometido a la aprobación de la Junta, es decir la propuesta de modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

San Sebastian, 13 de noviembre de 2018.- El Presidente, Nicolás Picaza Antín.