Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Reunido el Consejo de Administración de la mercantil Implementos, S.A., ha acordado, convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 27 de diciembre de 2018, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, para el día 28 de diciembre de 2018, a la misma hora en segunda convocatoria, en la Notaría de don Pablo de la Esperanza Rodríguez, sita en Madrid, Calle Diego de León, n.º 45, 1.º, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la mercantil Implementos, S.A., correspondiente al ejercicio económico de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Cambio de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2018.

Quinto.- Remuneración de los Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como obtener la entrega de una copia literal de los mismos. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en la Junta estará presente un Notario.

Madrid, 8 de noviembre de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ángeles Pérez Pérez.