Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Grober, 4, 2.º-8.ª de Girona, , el día 14 de diciembre de 2018, a las 10 horas, con el objeto de debatir y votar sobre los siguientes puntos.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión desarrollada por el órgano de administración.

Cuarto.- Cese y, en su caso, nombramiento del órgano de administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión desarrollada por el órgano de administración.

Cuarto.- Cese y, en su caso, nombramiento del órgano de administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Girona, 15 de noviembre de 2018.- El Administrador único, Ginés Gisbert Pérez.