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Por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de noviembre de 2018, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en la calle Costa Brava número 24, 3, 4 C de Madrid, el día 9 de enero de 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Debate y aprobación, si procede, del acuerdo de disolución de la sociedad.

Segundo.- Debate y aprobación, si procede, del acuerdo de liquidación y extinción de la sociedad.

Tercero.- Cese del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de liquidador o liquidadores de la sociedad.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación del balance final de liquidación de la sociedad al amparo del artículo 390 de la LSC., así como el Informe de liquidación y el proyecto de división entre los socios del activo resultante.

Sexto.- Otorgamiento de facultades al liquidador o liquidadores para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 14 de noviembre de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Emilia González Wandosell.