El Consejo de Administración de sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LA PANADELLA, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 14 de diciembre de 2018, en primera convocatoria, a las 9:00 horas, en el domicilio social sito en Montmaneu, Ctra. N-II a), s/n.º, La Panadella y, en su caso, el día siguiente a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Cuentas Anuales de la sociedad de los ejercicios sociales 2015 y 2016, consistentes en Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio; Censura de la gestión social y Aplicación de resultado. De conformidad el artículo 272.2 y 3 del RDL 1/2010 se informa a los socios que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y que, durante ese mismo plazo, el socio o socios de la sociedad que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. A tales efectos la documentación está se encuentra a su disposición en el domicilio social.
Segundo.- Nombramiento de los miembros del órgano de administración, por caducidad de los cargos de Consejero.
Montmaneu, 5 de noviembre de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administracion, María Concepción Queralt Queralt.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid