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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de noviembre de 2018, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2018, a las trece horas, en el domicilio social (Eskoriatza 20540, Guipúzcoa, calle Aramburuzabala, 31), y en segunda convocatoria al día 31 de diciembre de 2018, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Cese y/o aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Cambio del tipo de Órgano de Administración y consiguiente modificación de los artículos 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Nombramiento de nuevos Administradores.
Octavo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales para que, el sistema de retribución de los administradores sea acorde al texto vigente de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Retribución de los nuevos Administradores.
Décimo.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General, y consiguiente modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Undécimo.- Delegación de facultades.
Duodécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe del auditor de cuentas. Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Eskoriatza, 26 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Ezcurra Araolaza.
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