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Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 29 de diciembre del año 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 31 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de gestión, Balance, ECPN, EFE y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al año 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio de 2017.
Tercero.- Retribución del Administrador único.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Quinto.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor de Cuentas.
Valencia, 23 de noviembre de 2018.- El Administrador único, Amparo Candela Huerta.
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