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Convocatoria a Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 4 de febrero de 2019, a las 10:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por los Administradores.
Cuarto.- Autorizar al Consejo a elevar a público los acuerdos adoptados.
Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, así como copia de los documentos que se van a aprobar en la misma.
Coslada, 21 de diciembre de 2018.- El Consejero Delegado, Joaquín Ubeda España.
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