Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Despacho Casanovas, calle Migdia, 34, de Girona, en primera convocatoria, el día 7 de mayo de 2019, a las doce horas o, en su caso, el día 8 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, así como las correspondientes aplicaciones de resultados de dichos ejercicios y la gestión social de los mismos.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Reducción del capital social a cero con la finalidad de compensar pérdidas.

Sexto.- Ampliación del capital social en la cuantía de 60.200,00 euros.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de los mismos y su elevación a público.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe y el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos sociales, y el balance auditado que sirve de base para la reducción de capital.

Girona, 5 de marzo de 2019.- El Administrador único, Enric Ministral Gozalbo.