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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Ramón & Cajal Abogados, en la calle Almagro, número 16-18, el día 29 de abril de 2019 a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 30 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas de la sociedad y de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de cuentas del fondo y de la gestión social y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditor de cuentas para la sociedad y para el Fondo.

Cuarto.- Fijación del número de consejeros, designación de nuevo consejero y reelección de los actuales Consejeros a los efectos de que todos ejerzan el cargo durante el mismo periodo.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones, el informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo. Se prevé la celebración de la junta General en segunda convocatoria, es decir, el 30 de abril en el lugar y hora antes señalado.

Madrid, 22 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A., Renta 4, S.V., S.A., siendo su persona física representante don José Ignacio García – Junceda Fernández.