Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios de la mercantil ÁREA FISCAL DE CAYS BARCELONA, S.L., de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y con lo que disponen los estatutos fundacionales, a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el despacho sito en Barcelona, calle Aragón, 104, piso 1 puerta 2, el 24 de abril de 2019 a las 10:00 horas, para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social de la mercantil a la calle Aragón, 104, piso 1 puerta 2, de Barcelona, dándose nueva redacción al artículo 3 de los Estatutos Sociales: "Artículo 3.- El domicilio de la sociedad se establece en Barcelona, calle Aragón, número 104, piso 1.º puerta 2.ª Por acuerdo del órgano de administración podrá trasladarse dentro de la misma población donde se halle establecido, así como crearse, modificarse o suprimirse las sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.".

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 15 de los Estatutos Sociales, dándole la siguiente nueva redacción: "Artículo 15.- La Junta general será convocada por el órgano de administración. La convocatoria se comunicará a los socios mediante cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios. En relación con otros aspectos relativos a la convocatoria, periodicidad, lugar de celebración y mayorías para adoptar acuerdos de la junta general se aplicarán las normas previstas en la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.".

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), gestión del Órgano de Administración, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Facultad para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del Acta de la sesión.

Del mismo modo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 apartado 1.º de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 21 de marzo de 2019.- El Administrador, Alejo López Real.