Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de accionistas a celebrar en la Notaría Valls, González & Requena, sita en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 357, ático, para el día 6 de mayo de 2019, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el siguiente día 7 de mayo de 2019, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017. Aplicación de resultados.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018. Aplicación de resultados.

Tercero.- Distribución de dividendo con cargo a reservas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Modificación de los artículos 6, 7, 10, 17, 19, 24 y 26 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Supresión de los artículos 18, 34, 36 y disposición final de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Revisión de la retribución del Administrador.

Octavo.- Nombramiento de Administrador.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, en virtud de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, así como la propuesta de modificaciones estatutarias.

Barcelona, 20 de marzo de 2019.- El Administrador único, Jean-Pierre-Michel Marty.