Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida del Conde de Guadalhorce, 123, Avilés, el 8 de mayo de 2019, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2018.
Tercero.- Propuesta de reducción del capital social a cero y simultáneo aumento del capital social. La reducción de capital, que tiene por objeto restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, se llevará a efecto en base al balance cerrado a 31 de diciembre de 2018 y aplicando previamente todas las reservas de la Sociedad a compensar pérdidas.
Cuarto.- Modificación de los artículos 6.º, 8.º y 11.º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas elaborado por el órgano de administración de la Sociedad y el informe de auditoría sobre el balance cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Avilés, 1 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Proyectos Unificados, Sociedad Anónima Unipersonal, representada por don Manuel Ron Méndez.
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