Butlletí Oficial de l'Estat

El órgano de administración ha resuelto convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 25 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en Madrid, paseo de la Castellana, 259 D, Edificio Torre Espacio, planta 49.ª, al objeto de deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de determinadas actuaciones en el contexto de una operación de financiación y aprobación del otorgamiento de nuevos documentos de financiación.

Segundo.- Otorgamiento de poderes especiales.

Tercero.- Aceptación de la dimisión presentada por uno de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los Sres. Accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus acciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 16.º de los Estatutos sociales.

Madrid, 1 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Clara Cerdán Molina.