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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2019, se convoca Junta General de accionistas, a celebrar el día 7 de junio de 2019 en los locales de la Socieddad en Luengos de los Oteros a las doce treinta horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Minoración del número de consejeros. Reducción a siete.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta General en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Luengos de los Oteros, 3 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Medina Fernández.