Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas. El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, c/ Vara de Rey, núm. 74, de Logroño, el próximo día 16 de mayo, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2018.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.
Tercero.- Dotación de la Reserva de Capitalización con cargo a Reservas Voluntarias.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2018, y fijación de su retribución para 2019.
Quinto.- Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.
Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de cuentas de la Compañía relativo a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los Accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los Accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Podrán asistir a la Junta los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, tengan inscritos sus títulos en el Libro Registro de acciones.
Logroño, 29 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo, Antonio Rodrigo López.
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