Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (carretera Almodóvar del Campo a Puertollano, km 3,4), el próximo día 17 de mayo de 2019, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, caso de no poder celebrarse en la primera, 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2019.

Tercero.- Información del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A la Junta general y a requerimiento del Consejo de Administración asistirá el Notario para levantar acta de la reunión. Para considerar válido el voto por representación, será necesario que la delegación de voto vaya acompañada de fotocopia del D.N.I. en vigor del representado. Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, junto con los informes de Auditoria correspondientes.

Almodóvar del Campo, 3 de abril de 2019.- El Presidente, Pablo Jesús Madrid Franco.