Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Montalbán, 3, a las trece horas del día 16 de mayo de 2019, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 17 de mayo, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio de patrimonio neto y memoria), así como del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el citado ejercicio.
Tercero.- Reelección de Consejero.
Cuarto.- Reelección de los Auditores de Cuentas.
Quinto.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan desempeñar, por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de Fimbrobolsa, S.I.C.A.V., S.A.
Sexto.- Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para que, indistintamente, puedan elevar a públicos los acuerdos de la Junta, y en su caso, efectuar las subsanaciones que fueran precisas a juicio del Señor Registrador.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta en la misma Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.
Los accionistas tienen el derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de la Auditoría de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 28 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Morales Montoto.
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