Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Intur Orange, Avda. Gimeno Tomás, núm. 9, 12560 Benicasim, a las 13:00 horas, del día 24 de junio de 2019, en primera convocatoria y, para el día 25 de junio de 2019, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2018, aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración por vencimiento del plazo. Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los temas a tratar en la Junta General y, en particular, del informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Benicasim, 10 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo, Daniel Iturralde Murria.