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Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2018. El Consejo Rector de Cajasiete, Caja Rural, en su reunión de hoy 25 de marzo de 2019, acordó por unanimidad convocar Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la modalidad de Juntas Preparatorias y Asamblea General de Delegados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la relación de socios asistentes y constitución de la Asamblea o, en su caso, de la Junta Preparatoria.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Ingresos y Gastos reconocidos y Memoria) e Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio 2018 y retribución de las Aportaciones al Capital Social, delegación de facultades al Consejo Rector para el pago de anticipos a cuenta.

Cuarto.- Liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del año 2018 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación y plan de inversiones de dicho Fondo para el año 2019.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo Rector.

Séptimo.- Presentación de las candidaturas y elección de los socios que han de desempeñar los cargos de Presidente y Vocales impares 1.º, 3.º, 5.º y 7.º, y, en su caso, de otras vacantes definitivas.

Octavo.- Política de remuneraciones de los miembros del Consejo Rector.

Noveno.- Delegación de facultades con autorización expresa al Presidente, Vicepresidente y al Secretario del Consejo Rector para que, indistintamente, esto es cualquiera de ellos, pueda proceder a formalizar, subsanar, complementar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General, hasta su inscripción en los registros correspondientes.

Décimo.- Sugerencias o preguntas relacionadas con los asuntos expresados en la convocatoria.

Undécimo.- Designación en las Juntas Preparatorias, en legal forma, de los Delegados para la Asamblea General.

Duodécimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta Preparatoria o, en su caso, de la Asamblea General de Delegados, o en su defecto, para la Asamblea General de Delegados, designación de dos socios y un suplente para que, junto con el Presidente y el Secretario, procedan a su aprobación.

Juntas Preparatorias. De conformidad con el artículo 37 los Estatutos vigentes las cinco Juntas Preparatorias se celebrarán en primera convocatoria en los lugares, días y horas que se especifican a continuación, o en segunda convocatoria una hora mas tarde, en el mismo lugar. A cada Junta Preparatoria deberán asistir los socios adscritos a las Sucursales que se indican: Junta Preparatoria 1.- Socios personas físicas Islas de La Palma y El Hierro: Día 17 de mayo de 2019, a las 18 horas, en el Salón de Actos Museo Arqueológco, calle Las Adelfas, número 1, de Los Llanos de Aridane, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en las Islas de La Palma y EL Hierro. Junta Preparatoria 2.- Socios personas físicas Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: Día 15 de mayo de 2019, a las 17 horas, en avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 17 (edificio Torremar) de Las Palmas de Gran Canaria, socios personas físicas adscritos a las oficinas de las Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Junta Preparatoria 3.- Socios personas físicas Zona Sur Isla de Tenerife e Isla de la Gomera: Día 13 de mayo de 2019, a las 17 horas, en el edificio de la Cooperativa San Sebastián, Carretera General del Sur Km 114, Adeje, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en Chimiche (Av. Abona), Guimar, Arico, Chio, Valle San Lorenzo, Fasnia, Tejina de Guia, San Isidro, Tamaimo, Poris de Abona, El Fraile, Guia de Isora, Charco del Pino, Adeje, Las Galletas, Alcalá, Los Cristianos, Playa de Las Américas, Las Chafiras, Las Torres, y las oficinas de la Isla de La Gomera. Junta Preparatoria 4.- Socios personas físicas Santa Cruz de Tenerife que incluye la Zona Norte Isla de Tenerife y demás territorios de ámbito operativo de actuación: Día 14 de mayo de 2019, a las 17 horas, en la sede social de esta Caja, en Avenida Manuel Hermoso Rojas, n.º 8 de Santa Cruz de Tenerife, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en Urbanas Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, La Esperanza, Buenavista, La Orotava, Tacoronte, La Cruz Santa, Tegueste, Los Silos, EL Tanque, Icod el Alto, San José, Icod de los Vinos, Santa Bárbara, Puerto de la Cruz, Candelaria, EL Sauzal, Los Realejos, Santa Úrsula , La Matanza, Ravelo y Getafe. Junta Preparatoria 5.- Específica para Socios personas jurídicas: Día 16 de mayo de 2019, a las 17 horas, en la sede de esta Caja, en Avenida Manuel Hermoso Rojas, número 8 de Santa Cruz de Tenerife, socios personas jurídicas adscritos a cualquiera de las sucursales de esta Caja. Asamblea General de Delegados. La Asamblea General de Delegados se celebrará el día 24 de mayo de 2019, a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las 18 horas en segunda, en el Salón de Actos de la sede social de la Caja, en avenida Manuel Hermoso Rojas, n.º 8, de Santa Cruz de Tenerife, y a ella deberán asistir, única y exclusivamente, los miembros del Consejo Rector y los socios designados Delegados en las Juntas Preparatorias. A dicha Asamblea y a las Juntas Preparatorias asistirán también los empleados de la entidad que el Consejo Rector estime conveniente para el adecuado desarrollo, tanto en lo concerniente a la exposición de los puntos del Orden del día como en lo relativo a los medios técnicos y logísticos. Documentación. Los estados financieros del ejercicio 2018 y los demás documentos sobre los que la Asamblea ha de decidir, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, estarán a disposición de los socios en el domicilio social y en la oficina de la localidad donde se celebre su Junta Preparatoria [Los Llanos de Aridane (160), Las Palmas de Gran Canaria (760), Adeje (440) y S/C de Tenerife (sede social)].

Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 2019.- El Presidente, Fernando Berge Royo.