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Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Aguacate, número 15, de Madrid, el día 30 de mayo de 2019, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 31 de mayo, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. Asimismo, el Consejo de Administración acordó por unanimidad que a continuación de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Aguacate, número 15, de Madrid, el día 30 de mayo de 2019, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 31 de mayo, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, tenga lugar Junta General Extraordinaria con el siguiente.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del acuerdo de intenciones pactado con Metrohm Ag.

Segundo.- Aprobación del cambio de forma societaria, mediante la transformación de la sociedad de anónima a limitada.

Tercero.- Someter a la aprobación de la Junta los nuevos Estatutos de la sociedad limitada.

Cuarto.- Cese y nombramiento del órgano de administración, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, para su examen ó envío de forma gratuita, las cuentas anuales y demás documentos objeto de ambas Juntas Ordinaria y Extraordinaria.

Madrid, 9 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Úbeda Conca.