Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de enero de 2019, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Centro Farmacéutico Asturiano, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 25 de febrero de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de febrero de 2019, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2018.
Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2018 coinciden con las auditadas.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018.
Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018 y aprobación de la misma.
Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A los efectos de lo establecido por el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Oviedo, 11 de enero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración de Centro Farmacéutico Asturiano, S.A., David Pérez Hidalgo.
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