El Organo de Administración de la mercantil Decoraciones Barcelona, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración el próximo 23 de mayo de 2019, en el domicilio social, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 24 de mayo de 2019 en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2018.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la retribución del órgano de administración.
Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales con el fin de cambiar el procedimiento de convocatoria de la Junta de accionistas.
Sexto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los Sres. accionistas que el derecho de asistencia podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán ejercer el derecho de información y/o los demás derechos que les confiere la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 15 de abril de 2019.- Los Administradores mancomunados, Celso Antonio Míguez Pereira y Ester Cuxart Parera.
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