Por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Marina Española, 20-22, Ceuta, el día 27 de mayo de 2019 a las 18:30 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 28 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe de Auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener información con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día. De forma específica, los Accionistas tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes de los Administradores sobre todos los puntos del Orden del día y las propuestas de acuerdos sobre ellos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Al amparo del art. 203.1 LSC se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.
Ceuta, 23 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.
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