Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 27 de marzo de 2019, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.", para su celebración, en primera convocatoria, el día 28 de mayo de 2019, a las 13:00 horas, en EL Hotel Jardines de Uleta Suites, c/ Uleta, n.º 1, 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.
Se informa a los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, muy especialmente las Cuentas Anuales individuales y la propuesta referida al punto segundo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios. Adicionalmente, como en años precedentes: (i) se brinda a los señores Accionistas la facultad de solicitar (y recibir gratuitamente) las cuentas anuales voluntariamente consolidadas de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." y su grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, junto con el informe de auditoría de las mismas; y (ii) se brinda asimismo la posibilidad de solicitar (y recibir gratuitamente) el informe de auditoría voluntaria de las cuentas individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los señores Accionistas que, de acuerdo con lo acontecido en reuniones precedentes, se prevé que la Junta General se celebrará en su segunda convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 29 de mayo de 2019, en el lugar indicado anteriormente. Junta Notarial: El Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General.
Vitoria, 27 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Sanz Novales.
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