Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Denia (Alicante), avenida Marqués de Campo, 49, entresuelo, el día 30 de mayo de 2019, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora del día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los extremos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018, incluyendo, en su caso, reparto de dividendos que serían satisfechos a la finalización de la Junta a quien ostente la condición de accionista cinco días antes de la celebración de la Junta, (artículo 104 Ley de Sociedades Anónimas).
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Ratificación de la remuneración del Consejo de Administración.
Cuarto.- Incidencias relevantes surgidas del servicio prestado al Ayuntamiento de Denia.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos.
Denia, 24 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Sastre Bernabeu.
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