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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 16 de junio de 2019 a las trece horas en el domicilio social, Travesía de Fuentecisneros número 1 en Alcorcón (Madrid) y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Creación de la web corporativa.
Tercero.- Modificación del ejercicio social.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales.
Quinto.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores de la Sociedad.
Alcorcón (Madrid), 25 de abril de 2019.- Por el Consejo de Administración, El Secretario, Fernando Moreno Cea.
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