Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Órgano de Administración de la sociedad ALBACOMSA, S.L., ha acordado convocar, en única convocatoria, Junta General Ordinaria, en las oficinas de la sociedad, P.I. Campollano, avenida 2.ª, número 51 , 02007 Albacete, el 23 de mayo de 2019, a las 18 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante 2017.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de cuentas anuales.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales mediante la incorporación a los mismos del artículo 7.º bis, relativo a la Junta General y convocatoria de la misma.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2017, la propuesta de Distribución de los Resultados, y los demás documentos a tratar en la Junta, se encuentran a disposición de los Socios, que podrán pedir la entrega de los mismos, a partir de la recepción de la presente convocatoria, en el domicilio social de la empresa. Se hace constar expresamente que el socio tiene derecho a examinar y obtener de forma inmediata de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación; al igual que a solicitar cualquier aclaración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa comunicación al Órgano de Administración.

Albacete, 26 de abril de 2019.- El Administrador único, Juan Francisco Navarro Cano.