Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria. En virtud de lo establecido en el artículo 18.1 de los Estatutos, la Junta Directiva de la Mutualidad de Empleados del Banco de España, M.P.S. de Seguros, en su sesión del 28 de marzo de 2019, ha resuelto convocar a los socios a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2018 el próximo día 8 de junio de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar, en Madrid, en el Salón de Actos del Instituto de la Ingeniería de España, calle del General Arrando, número 38, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de interventores para la aprobación del Acta.

Segundo.- Informe de Actividad de la Mutualidad del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -alance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del Informe de Gestión del ejercicio 2018. Presentación del Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente y del Informe de la Comisión de Auditoría, del ejercicio 2018.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva en el ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Asistencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de los Estatutos, tienen derecho de asistencia a la Asamblea General, con voz y voto, quienes ostenten la condición de socio en la fecha de 1 de mayo de 2019. Derecho de Información. Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como el resto de documentación, están a disposición de todos los socios en el domicilio social (calle General Arrando, 19, Madrid -horario en días laborables de 9 a 14 horas-) y en el sitio web de la Mutualidad, www.mutuabde.es. Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea General se facilitará, telefónicamente, a través del número de teléfono 91-319.66.45, presencialmente, en la sede social de la Mutualidad en el horario antes descrito, o, telemáticamente, mediante correo electrónico mutuabanco@mutuabde.es.

Madrid, 26 de abril de 2019.- Secretario de la Junta Directiva, Miguel Ángel Salazar Uhagón.