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Por acuerdo del Consejo de Administración de La Dehesa del Duque, S.A., adoptado el día 28 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, número 1, de Lucena, el próximo día 14 de junio de 2019 a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día 15 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de Gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2018.
Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6 de los vigentes Estatutos.
Cuarto.- Comunicación y, en su caso, autorización y consiguiente dispensa conforme a lo establecido en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, a fin de que el Consejero don José Antonio Panadero Recio pueda verificar oferta de adquisición de una finca perteneciente a la sociedad, para sí o miembros de su unidad familiar.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acuerdo de la Disolución de la sociedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Cese, si procede, del Consejo de Administración de la Sociedad.
Séptimo.- Nombramiento, si procede, de los liquidadores de la Sociedad.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General así como el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Lucena, 28 de marzo de 2019.- El Consejero Delegado, Manuel García Tubío.
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