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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en Vitoria, Avenida de los Olmos, 1, edificio D1, oficina 207, a las doce horas del día 27 de junio de 2019, en primera convocatoria; y, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora antes citado.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social.

Tercero.- Modificación del número mínimo de miembros del Consejo de Administración y consecuente modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Autorización para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta por la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, o pedir el envío los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria, 6 de mayo de 2019.- Presidente, Juan Jorge Emparanza Knörr.