Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2019 a las 9:30 horas en la calle Claudio Coello número 91, 2.º, Notaría De la Fuente-Saéz de Madrid, y el día 27 de junio en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.
Tercero.- Ampliación Objeto Social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Autorizar al Administrador Único para que ejecute y formalice los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su instrucción en el Registro Mercantil.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se informa a los señores Accionistas que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación y debate durante el desarrollo de la Junta, pudiendo hacer uso los señores Accionistas de su derecho de información en los términos legales vigentes.
Madrid, 30 de abril de 2019.- Administradora única, Mª del Carmen de Cos Carcajona.
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