Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Entidad de CA´N MARI, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el jueves, día 20 de junio de 2019, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el viernes, día 21 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Informe de la Presidencia.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta.
Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Tiana, 3 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Granell Trias.
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