Por acuerdo del consejo de Administración de Conservas Cerqueira, S.A., celebrado el 25 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomás A. Alonso número 80 de Vigo el día 17 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos en efectivo e Informe de Gestión correspondientes al 2018.
Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2018.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.
Quinto.- Asuntos varios.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede realizarlo, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Vigo, 3 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Daniel Gil Cerqueira.
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