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Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por decisión del Consejo de Administración, previo acuerdo del mismo, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Sinia números 22-24 de Roda de Barà, el día 29 de unio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente día 30 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de tomar acuerdos acerca del siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2018 a las 11 horas en segunda convocatoria.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2018.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Quinto.- Aprobación en su caso del Presupuesto para el ejercicio 2019.
Sexto.- Nombramiento y cese de miembros del actual Consejo de Administración.
Séptimo.- Propuestas en su caso del Consejo de Administración.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar de forma gratuita los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.
Roda de Barà, 30 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Campos Maiso.
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