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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Castellana número 66, 4ª Planta, el día 18 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 19 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2018 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.
Cuarto.- Renovación o Sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Delegación de Facultades.
Noveno.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 6 de mayo de 2019.- Vicesecretaria del Consejo de Administración, Ana Ramírez-Monsonís Angliker.
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