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Junta General Ordinaria de accionistas. Se convoca en el domicilio social sito en avenida de la Marina número 8, para el próximo día 26 de junio de 2019 a las 18:30 horas en primera convocatoria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 177 de la LSC, el día 27 de junio de 2019 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados, memoria y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2018.

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 LSC, se hace constar a los señores Socios, que tratándose de Junta General para aprobación de Cuentas, a partir de la presente convocatoria, tienen a su disposición, de forma gratuita, las cuentas, el informe de gestión, y demás documentación complementaria.

Cuarto.- Una vez creada la página web de la compañía, donde se publicarán, entre otros, las convocatorias de Juntas, procede su inscripción en el Registro Mercantil, para lo cual se hace precisa la modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la convocatoria de la Junta mediante su inserción en la página web de la Sociedad. Nueva redacción del artículo 16.

Quinto.- Modificación del artículo 3.º de los Estatutos, relativo al objeto social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal fin.

Se comunica a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación objeto de la presente convocatoria, pudiendo solicitar cuantas informaciones y aclaraciones precisen.

Cádiz, 9 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo, Emilio Orquín Ortega.