Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria. De conformidad con los Estatutos Sociales y con la Ley, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2019 a la misma hora, en la sede social de la sociedad, Carretera Barcelona, kilómetro 329, 50016 Zaragoza.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Sustitución títulos físicos acciones.

Cuarto.- Retribución dietas consejeros.

Quinto.- Renovación de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos que se someterán a aprobación en la misma, así como el informe de los Auditores.

Zaragoza, 9 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Pedro Gasca Salas.