Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de "Estudio 2000, S.A.", a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad que se celebrará en primera convocatoria, a las dieciséis horas, del día 18 de junio del 2019 y un día después, el 19 de junio del 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, Avenida de Brasil, n.° 17, planta 13° A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Resultados del ejercicio 2018 y en su caso distribución de beneficios.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión de la Administración de la sociedad y demás órganos de la dirección de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Decisión sobre la permanencia o no del Auditor de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Sexto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente y con plenas facultades delegadas, formalicen y ejecuten los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social los documentos a que alude el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos que dispone.

Madrid, 10 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Mora Jiménez.