Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, plaza Castilla sin número de Barcelona, el día 26 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 27 a las 12:30 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.- Determinación de la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2019.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Barcelona, 6 de mayo de 2019.- Administrador, Antonio Lleó Casanova.