Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle del Teniente Coronel Noreña 11 – 1.ª planta, de Madrid, el día 23 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 24 de Junio de 2.019, a las 14:00 h., en el restaurante "Plaza de Chamberí", sito en la Plaza de Chamberí nº 10 de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo.

Tercero.- Autorización al órgano de administración y José García Abad, renovándolas al efecto, para que cualquiera de ellos pueda formalizar aval que garantice las operaciones de EL PUNTO PRENSA, S.A.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del Artículo 19 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se comunica a los Señores accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, "Gestión y Asesoramiento Editorial, S.L.", Representada por Javier García Arredondo.