Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación vigente, y por Acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía en su sesión de fecha 28 de marzo de 2019 me complace convocarles a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de esta Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la misma, Ronda de General Mitre, 164 entlo. 2.ª de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2018, jueves, a las once horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 28 de Junio de 2018 (Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017; Aprobación o censura de la gestión social; Aplicación de resultado).

Segundo.- Modificación de cargos en el Consejo de Administración con reducción a 3 (tres) del número de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Aprobación o censura de la gestión social.

Sexto.- Aplicación de resultado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente y los Estatutos sociales, se les comunica que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a aprobación.

Barcelona, 13 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Balasch Risueño.