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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en La Vall de Bianya (Girona), calle Industria, 1, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Determinación de la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades de su Grupo, dentro de los límites de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas.

La Vall de Bianya (Girona), 14 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miquel Resserras Dou.