Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Servicios Logísticos Portuarios SLP, S.A." para su celebración en el domicilio social de la compañía (C/ Gran Vía, 40 Bis, 7.º - Bilbao), el día 25 de junio de 2019, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe y gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditores, en su caso.

Tercero.- Ejecución de los acuerdos y delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de Auditoria. Para asistir a la Junta general el accionista deberá tener inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación, por lo menos.

Bilbao, 16 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, María Luisa Guibert Ucín, representante de "Inversiones Algeposa S.A.".