Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 28 de marzo de 2019, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2019, a las 11:00 h., en TRYP ALAMEDA HOTEL, Av. de la Aurora, 25, 29002 Málaga, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 29 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar antes relacionados si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas del ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2018 y la distribución de resultado.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o en su caso nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Málaga, 21 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración y Presidente del Consejo de Administración, Pinus, S.A., representada por José Antonio García Cuevas.- Construcciones Maygar, S.L., representada por Francisco José Chía Moriana.