Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2019, se acuerda Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de LIGA MOBILIARIA, S. A., S.I.C.A.V., en su domicilio social de la calle Diputación número 279, 4ª planta de Barcelona, para el día 27 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de esta durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Reelección y designación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Designación o reelección de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta General y conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidos al ejercicio 2018 de la Sociedad, el Informe del Auditor de Cuentas, así como el resto de documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo, podrán solicitar su envío postal gratuito.

Barcelona, 20 de mayo de 2019.- Secretaria del Consejo de Administración, Virginia Figueras Costa.