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El Consejo de Administración de Promociones Garju, Sociedad Anónima, según acuerdo adoptado en su reunión del 15 de mayo de 2019, convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Salamanca, calle Condes de Crespo Rascón, números 35-37, 7.ºA, el día 29 de junio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos.

Cuarto.- Situación de las cuentas de los socios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social y consiguiente modificación estatutaria.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social el texto completo de los documentos o propuestas de acuerdos que, ya sea con carácter decisivo o consultivo, se sometan a la Junta General.

Salamanca, 15 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Vicente García de Juan.