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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de junio de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, en Castelldefels (Barcelona), en el Polígono Industrial «Camí Ral», en la calle Copèrnic, núm. 8, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018, revisados todos ellos por los auditores de la compañía, de la Sociedad Antonio Matachana, S.A.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión consolidados del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas consolidadas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma in-mediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Matachana Aramburu.